Совет директоров рассмотрел предложенные акционерами Общества вопросы для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров (ГОСА) и список кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на ГОСА. Совет принял решение включить в повестку дня ГОСА следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;

6. Избрание членов Совета директоров Общества;

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

8. Утверждение аудитора Общества. 

Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на ГОСА. В список включены:

1. Волин Алексей Константинович;

2. Задорнов Михаил Михайлович;

3. Кудимов Юрий Александрович;

4. Меламед Леонид Борисович;

5. Перцовский Александр Наумович;

6. Провоторов Александр Юрьевич;

7. Пугинский Станислав Борисович;

8. Родионов Иван Иванович;

9. Семенов Вадим Викторович;

10. Трубецкой Александр Александрович;

11. Хендель Томас Мартин. 

Совет директоров также утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на ГОСА. В список включены:

1. Гаврилин Евгений Васильевич;

2. Колесников Александр Вячеславович;

3. Краснопольская Юлия Валерьевна;

4. Недыхалов Виталий Юрьевич;

5. Подкользина Ирина Андреевна;

6. Фоменко Ольга Александровна;

7. Фролов Роман Александрович. 

Совет директоров Общества принял решение о досрочном расторжении Акционерного соглашения акционеров ОАО «Ростелеком», заключенного между ОАО «Связьинвест» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Акционерное соглашение акционеров ОАО «Ростелеком» было заключено между ОАО «Связьинвест» и Внешэкономбанком 25 июня 2010 года. Согласно этому соглашению, ОАО «Связьинвест» обязалось приобрести у Внешэкономбанка 71 400 000 обыкновенных именных акций ОАО «Ростелеком». 29 декабря 2011 года на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка было принято решение рекомендовать расторгнуть указанное Акционерное соглашение, прекратив, в том числе, обязательства ОАО «Связьинвест» по приобретению у Внешэкономбанка обыкновенных именных акций ОАО «Ростелеком». 

Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, имеющие отношение к внутренней деятельности Общества.