21 мая 2012 года в Москве состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «Связьинвест» (далее Общества).
Совет директоров Общества принял решение созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА).
Совет директоров обсудил годовой отчет Общества за 2011 год и предварительно утвердил его.
Совет директоров рассмотрел итоги открытого конкурса на право заключения договора оказания аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита Общества (РСБУ) за 2012 год и предложил ГОСА утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «КПМГ».
Во исполнение директив Правительства России Совет директоров рассмотрел предложения менеджмента о применении добровольных механизмов экологической ответственности и публикации нефинансовых отчетов об экологической ответственности Общества. Совет директоров согласился с предложениями менеджмента о применении Обществом таких механизмов экологической ответственности, как улучшение энергоэффективности, рациональное потребление воды, утилизация бытовых отходов и оргтехники, применение современных экологических стандартов при реализации мероприятий по охране труда. Совет директоров также утвердил форму нефинансового отчета об экологической ответственности и поручил генеральному директору Общества обеспечить его публикацию на сайте Общества ежегодно не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.
Совет директоров рассмотрел доклад менеджмента о темпах снижения затрат на приобретение товаров, работ, услуг в расчете на единицу продукции в реальном выражении за 1 квартал 2012 года. Темпы снижения затрат на приобретение товаров, работ, услуг в 1 квартале 2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 года составили 22,1% (при задаче снизить расходы не менее чем на 10%). Данные показатели были рассчитаны в соответствии с методикой расчета показателя «Темп изменения затрат на приобретение товаров, работ, услуг в расчете на единицу продукции», утвержденной Правлением Общества в декабре 2011 года. Для расчетов использовались данные аудированной бухгалтерской и статистической отчетности компаний Группы «Связьинвест». Доклад менеджмента о темпах снижения затрат на приобретение товаров, работ, услуг получил положительную оценку Совета директоров.
Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, имеющие отношение к внутренней деятельности Общества.
В заседании Совета директоров приняли участие:
• Трубецкой Александр Александрович, соуправляющий компании Trading France;
• Кудимов Юрий Александрович, генеральный директор ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» («ВЭБ Капитал»);
• Манасов Марлен Джеральдович, индивидуальный предприниматель;
• Провоторов Александр Юрьевич, президент ОАО «Ростелеком»;
• Родионов Иван Иванович, профессор ГУ «Высшая школа экономики»;
• Семенов Вадим Викторович, генеральный директор ОАО «Связьинвест».
Редактор раздела: Алена Журавлева (info@mskit.ru)
Рубрики: Фиксированная связь, Финансы